Comités

El Comité de Auditoría

Con el fin de mejorar la función de supervisión del consejo de administración y establecer un mecanismo de gestión sólido, la empresa ha establecido un Comité de Auditoría en mayo de 2022 de conformidad con el "Reglamento que regula el ejercicio de las facultades de los comités de auditoría de las sociedades anónimas abiertas". ". El Comité de Auditoría está compuesto por tres directores independientes, a saber, el Sr. Hong Mingzhou, el Sr. Hu Tonglai y la Sra. Zhu Wenyi. El Sr. Hong Mingzhou actúa como coordinador del comité.

Resumen del enfoque anual del Comité de Auditoría

En 2023, el comité celebró cinco reuniones con una tasa de asistencia del 100%. Las principales deliberaciones del comité incluyeron lo siguiente:

1. Revisión de informes financieros
2. Revisión de informes comerciales y distribución de ganancias
3. Sistemas, políticas y procedimientos de control interno
4. Recaudación de fondos o emisión de valores
5. Transacciones de activos
6. Visión general de las operaciones de las empresas subsidiarias
7. Evaluación de la independencia y las calificaciones de los auditores.

Nombramiento de auditores

Para garantizar la independencia y calificaciones de los auditores, se desarrolló un formulario de evaluación de independencia y calificaciones, tomando en cuenta el artículo 47 de la Ley de Contadores y el Boletín No. 10 del Código de Ética Profesional de Contadores sobre "Integridad, Equidad, Objetividad e Independencia." El formulario de evaluación va acompañado del uso de Indicadores de Calidad de Auditoría (AQI) para evaluar y medir la información. Además, se proporciona información sobre la educación, experiencia y calificaciones profesionales del auditor para su revisión por parte del Comité de Auditoría. El nombramiento de auditores para las cuentas anuales de 2023 ha sido revisado por el Comité de Auditoría. La evaluación incluyó evaluar la educación, experiencia, independencia, calificaciones y cumplimiento del auditor con los indicadores de calidad de la auditoría. Se encontró que todos los criterios cumplían con los estándares y durante la revisión se aprobó el nombramiento del auditor para la certificación de los estados financieros.

Los estados financieros han pasado por un proceso de revisión.

Los estados financieros de 2023 han sido auditados por Contadores Públicos Certificados Ernst & Young. Se ha emitido un informe de auditoría y las cuentas anuales han sido revisadas y aprobadas por el Comité de Auditoría.

Comité de Compensación

Con el fin de fortalecer el gobierno corporativo y el funcionamiento de la junta directiva, Rongcheng ha establecido un Comité de Compensación de acuerdo con el 'Reglamento sobre el Establecimiento y Ejercicio de Poderes del Comité de Compensación de Empresas Cotizadas en la Bolsa de Valores o Participadas en Negociación de Valores en Lugares de Negocios de Valores.' El comité, en una posición profesional y objetiva, evalúa las políticas y sistemas de remuneración de directores, supervisores y ejecutivos, y brinda recomendaciones al consejo de administración para su toma de decisiones.

De acuerdo con las disposiciones del estatuto organizativo del Comité de Compensación, este comité fue aprobado por la junta directiva en mayo de 2022, y Hong Mingzhou, Hu Tonglai y Zhu Wenyi fueron nombrados miembros del Comité de Compensación del quinto mandato. El Sr. Hu Tonglai actúa como coordinador. Durante 2022 se celebraron tres reuniones del Comité de Retribuciones, con un índice de asistencia del 100%.

Remuneración de directores y supervisores y remuneración de empleados

1. De acuerdo con los estatutos de la empresa, si se obtienen ganancias anuales, del 5 % al 15 % se destinará a la compensación de los empleados y no más del 2 % de las ganancias de Winmate se asignará a la remuneración de los directores y supervisores según la resolución. del consejo directivo.
2. La remuneración de los empleados se pagará en acciones o en efectivo por resolución del consejo de administración, y los objetos de pago incluyen a los empleados de empresas controladoras o afiliadas que cumplan determinadas condiciones.
3. La política de salarios y remuneraciones de Winmate considera que "los salarios de los empleados y las operaciones de la empresa crecerán juntos" para implementar la gobernanza ambiental, social y corporativa. El salario de los empleados incluye salario básico y bonificación. El salario básico considera experiencia laboral, capacidad, puesto, etc., y no varía con género, edad, nacionalidad.y o raza. Los bonos de fin de año se emiten en función del desempeño comercial anual de la empresa y del desempeño personal de los empleados.
4. Los procedimientos de remuneración de la empresa han tenido en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño de los directores, supervisores y gerentes. La distribución de la remuneración de directores, supervisores y gerentes está vinculada a los resultados de la evaluación de desempeño del año en curso, la cual se presenta al comité de remuneraciones para su revisión y se envía al directorio para su resolución.

Las siguientes tablas ilustran respectivamente la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de Winmate, el análisis, así como las políticas, estándares y combinaciones de remuneración, los procedimientos para determinar la remuneración y la relevancia para el desempeño operativo y los riesgos futuros.